Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü detaylı bir adli soruşturma sonucunda, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi ciddi suçların işlendiğini tespit etti. Bu tespitler üzerine, holdinge bağlı 121 şirkete el konuldu ve örgüt lideri olduğu düşünülen Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
MASAK Raporları ve Mali Denetimlerin Ortaya Çıkardığı Gerçekler
Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim birimlerinin incelemeleri oluşturdu. Bu raporlar, Can Holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığını, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığını ortaya koydu. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı da tespit edildi.
Denetim Mekanizmalarını Zorlaştıran Stratejiler
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ’ın liderliğinde hareket ettiği belirlendi. Şüphelilerin, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşıldı.
Varlık Barışı Kanunu’nun Kötüye Kullanılması
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer nokta ise, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde dahi nakit sermaye artırımları yapıldığı oldu. Sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen “ortaklara borçlar” hesabının gerçeği yansıtmadığı ve bu tutarların, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı saptandı. Bu durumun, kanunun amacına aykırı bir şekilde, suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilerek aklanması niteliğinde olduğu değerlendirildi.
Stratejik Sektörlere Nüfuz Etme Girişimi
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiğini gösteriyor. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği anlaşıldı. Bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirtildi.
TMSF Kayyım Olarak Atandı
Yapılan operasyon kapsamında, Show TV, Habertürk, Doğa Okulları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ciner Medya gibi dikkat çekici isimlerin de bulunduğu 121 şirketin mal varlığına el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Bu gelişme, soruşturmanın kapsamının ne kadar geniş olduğunu ve suç örgütünün toplumun farklı kesimlerine ne ölçüde nüfuz etmeye çalıştığını gözler önüne seriyor. Operasyonun devamında, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturmanın weitere deliller ışığında sürdürülmesi bekleniyor.
